Die Malta Finanzdienstleistungsbehörde (MFSA) hat Aktualisierungen des regulatorischen Rahmens für Unternehmensdienstleister (Company Service Providers, CSPs) angekündigt, die insbesondere Personen betreffen, die Dienstleistungen als Geschäftsführer und Gesellschaftsverwalter anbieten. Diese Änderungen folgen auf eine öffentliche Konsultation und zielen darauf ab, die Aufsicht zu verbessern und gleichzeitig einen verhältnismäßigen Regulierungsansatz beizubehalten.
Die Frist für die MFSA-Benachrichtigung für bestimmte Unternehmensdienstleister bis 16. Juli 2025
MFSA führt umfassende Reform zur Angleichung an internationale Standards ein
Im Jahr 2019 leitete die MFSA eine umfassende Reform des CSP-Sektors ein, um ihn an internationale Standards anzugleichen, die von Organisationen wie FATF und MONEYVAL. Mit der Reform wurden verschiedene Ausnahmeregelungen abgeschafft und Berufsgruppen wie Rechtsanwälte und Buchhalter in den Geltungsbereich der ZDA-Regulierung aufgenommen. Diese Maßnahmen sollten die Governance, das Risikomanagement und die allgemeine Integrität des maltesischen Finanzsystems verbessern.
Neue Meldepflicht
Nach dem überarbeiteten Rahmen müssen Personen, die als Geschäftsführer oder Gesellschaftsverwalter für nicht mehr als zwei Unternehmen tätig sind, nun eine Meldung an die MFSA machen. Diese Änderung behebt eine Regelungslücke und ermöglicht es der Behörde, Risikobewertungen durchzuführen und die erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.
Die Anmeldungen müssen eingereicht werden bis 16. Juli 2025 über das spezielle Portal der MFSA: www.mfsa.mt/notifications.
Straffes Verfahren für begrenzte CSPs
Die MFSA hat auch eine vereinfachte Regelung für Einzelpersonen eingeführt, die CSP-Dienstleistungen für eine begrenzte Anzahl von Kunden (nicht mehr als zehn Beteiligungen) anbieten. Für diese Kategorie wurden bestimmte Antragsvoraussetzungen gelockert, und es wird eine einzige Jahreserklärung akzeptiert, um den Berichtspflichten sowohl der MFSA als auch der Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU).
Klärung der Definition von Dienstleistungsbüros im Rahmen des CPS
Unternehmen, die Dienstleistungsbüros oder Geschäftszentren betreiben, wird empfohlen, ihre Verpflichtungen gemäß dem CSP-Rahmen zu prüfen. Wenn sich die erbrachte Dienstleistung auf die Vermietung von Büros beschränkt und die Vergütung auf die im Mietvertrag festgelegte Miete beschränkt ist, ist keine Genehmigung des LSP erforderlich.
Werden jedoch zusätzliche Dienstleistungen wie die Bearbeitung von Post (einschließlich des Öffnens von Briefen), der Empfang oder die Beantwortung von Fragen am Telefon erbracht, handelt es sich um eine Tätigkeit des CSP, für die die entsprechende Genehmigung eingeholt werden muss.
Wer ist befreit?
Nach den Freistellungsverordnungen sind folgende Personen nicht verpflichtet, eine Genehmigung einzuholen, sich registrieren zu lassen oder eine Meldung gemäß dem Gesetz einzureichen:
- Personen, die befugt sind, zu handeln als Treuhänder oder Treuhänder nach dem Trusts and Trustees Act;
- Personen, die ausschließlich als Direktor oder Gesellschaftssekretär für Unternehmen tätig sind, die von der MFSA oder einer anerkannten ausländischen Aufsichtsbehörde zugelassen oder registriert sind, einschließlich ihrer Holdinggesellschaften;
- Personen, die ausschließlich als Geschäftsführer oder Sekretär für Unternehmen tätig sind, die an einem geregelten Markt in Malta oder einem gleichwertigen Markt in Übersee notiert sind.
Zusätzlich zu den oben genannten Fällen sind Einzelpersonen in den folgenden Fällen nicht verpflichtet, eine Meldung einzureichen:
- Wenn die Funktion des Geschäftsführers oder Gesellschaftssekretärs auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags ausgeübt wird;
- Wenn die Person ein wirtschaftliches Interesse an dem Unternehmen hat, in dem sie als Direktor oder Sekretär tätig ist;
- Wenn die Ernennung der Person ausschließlich auf eine familiäre Beziehung zurückzuführen ist.
Wenn keine der oben genannten Ausnahmen zutrifft, müssen Personen, die eine Position als Geschäftsführer oder Gesellschaftssekretär innehaben, der MFSA innerhalb der angegebenen Frist eine Meldung vorlegen. Diese Verpflichtung ist Teil der umfassenderen Bemühungen der Behörde, die Aufsicht zu stärken und die Transparenz innerhalb des Sektors zu gewährleisten.
Wie melde ich mich bei der MFSA an, wenn ich eine Position als Direktor oder Gesellschaftssekretär innehabe?
Wenn Sie nicht befreitund Sie handeln als Direktor oder Gesellschaftssekretär in einem oder zwei Unternehmentun Sie nicht Sie müssen eine vollständige Zulassung als CSP beantragen - aber Sie muss einreichen Meldung an die MFSA.
Das müssen Sie tun:
Schritt 1: Bestimmung der Förderungswürdigkeit
Bestätigen Sie, dass Sie nicht befreit im Rahmen der Freistellungsverordnungen und dass Sie als Direktor oder Gesellschaftssekretär in nicht mehr als zwei Unternehmen. Wenn dies der Fall ist, fallen Sie eher unter die Meldepflicht als unter die vollständige Registrierung oder Zulassung des ZDA.
Schritt 2: Zugriff auf das MFSA-Benachrichtigungsportal
Besuchen Sie die spezielle Webseite der MFSA:
🔗 www.mfsa.mt/notifications
Schritt 3: Ausfüllen des Meldeformulars
Füllen Sie das von der MFSA bereitgestellte Formular aus. Dies beinhaltet in der Regel:
- Angaben zur Person
- Firmennamen und Registrierungsnummern
- Art Ihrer Beteiligung (Direktor und/oder Gesellschaftssekretär)
- Alle anderen für die Risikobewertung erforderlichen Informationen
Schritt 4: Zahlung der erforderlichen Gebühr
Für die Anmeldung ist eine Gebühr zu entrichten. Die MFSA wird Ihre Anmeldung nur bearbeiten, wenn die Gebühr vollständig bezahlt ist. zum Zeitpunkt der Einreichung. Einzelheiten zu den Gebühren und Zahlungsmodalitäten finden Sie auf dem Portal.
Schritt 5: Einreichung vor Ablauf der Frist
Stellen Sie sicher, dass Ihr ausgefülltes Formular und Ihre Zahlung bis zum 16. Juli 2025. Verspätete Einreichungen können zu regulatorischen Konsequenzen oder Folgemaßnahmen seitens der MFSA führen.
Schritt 6: Aufzeichnungen führen
Bewahren Sie die Anmelde- und Zahlungsbestätigung für Ihre Unterlagen auf, für den Fall, dass weitere Unterlagen angefordert werden.
Hinweis: Wenn Sie derartige Rollen in mehr als zwei Einheitenkönnen Sie unter die Verpflichtung fallen sich zu registrieren oder eine Genehmigung einzuholen als CSP, was ein umfassenderes Regulierungsverfahren erfordert.
MFSA-Auftrag: Verbesserung der Transparenz und Rechenschaftspflicht von Unternehmen
Ein Kommentar zu den jüngsten Entwicklungen, Alison Cortis, Leiter der CSP-Aufsicht bei der MFSA, erklärte:
"Diese Änderungen unterstützen unsere laufenden Bemühungen, die Transparenz und Rechenschaftspflicht innerhalb des Sektors zu verbessern und gleichzeitig einen verhältnismäßigen Ansatz bei der Regulierung zu bewahren. Die Meldepflicht und das vereinfachte Verfahren für begrenzte CSPs werden die Risikoüberwachung stärken, ohne einen unangemessenen Verwaltungsaufwand zu verursachen. Wir ermutigen alle betroffenen Personen, die verfügbaren Leitlinien und FAQs auf unserer Website zu lesen."
Weitere Informationen und ausführliche Anleitungen finden Sie unter www.mfsa.mt/notifications. Und denken Sie daran, dass die MFSA-Meldeschluss für bestimmte Unternehmensdienstleister ist der 16. Juli 2025
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